Até esta semana, o tribunal nacional (an) realizou o julgamento final do ‘Caso Gürtel’, que se chama Pablo Correa, e do principal acusador, que já admitiu ter recebido uma pena menor, porque a fonte jurídica confirmou a fonte jurídica da Europa Press.
O julgamento, que se prevê para várias semanas, conduz vinte arguidos e opõe muitas pessoas colectivas – empresas – como funcionários públicos de empresas nacionais.
Esta é a última parte do caso de Macro que aguarda julgamento, relacionado com crimes fiscais e para o qual o Ministério Público anticorrupção pede 77 anos de prisão em cada prisão.
Na verdade, o crime contra o inventário que Correausa e os corre podem ser injetados é pela dispersão da propriedade, “diz-se que a maior parte provém de atividades ilegais”. E, ao mesmo tempo, a estratégia de produção desenvolvida ocultando e liberando os rendimentos da atividade.
A Procuradoria Anticorrupção, nesta recolha de informação secreta, explica que, até finais de 1998 e até 2009, Correa liderou uma empresa que se enriqueceu com fundos públicos.
“Base de conclusão”, detalha-se, “com a aquisição de contratos públicos para empresas e empresas terceiras em troca de comissões adequadas, bem como para ocultar os lucros obtidos com a obra”.
Os anticorrippes salientaram que a estrutura do negócio que obteve de Correa “o contrato através de suborno do poder público” era dedicada à organização e viagens.
“E sob a sua liderança foram realizadas internamente actividades em curso que contabilizaram receitas do fundo público e despesas indevidas”, disse.
O Ministério Público diz que, portanto, Correa e Correqual têm a “negociação” com outros réus para elaborar faturas “com” triplo “de:” Caixa do Circuito Toubical – “Caixa B” – “Caixa B” – “Caixa B” -; Reduz impostos nas declarações fiscais de diversas empresas, processando despesas injustificadas e ocultando receitas, além de ocultar o verdadeiro dono do dinheiro e sua localização.
Um acusado
O juiz do caso, José de La Mata, também concordou em 2020 em colocar na magistratura os conselheiros fiscais Luis de Miguel e Ramón Blanco, bem como os empresários e testas de ferro que participaram dos pagamentos e ocultaram as fontes de informação que as pessoas e os participantes legais poderiam manipular.
Neste, o júri incluiu na lista Isabel Jordán, ex-gerente de empresa do grupo Correa; Entre seus funcionários estão Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado e o ex-gerente de uma das empresas coligadas, Inmaculada Mostaza.
A lista de pessoas que serão testadas inclui, entre outros, os empresários Jesús Calvo, Vicente Luis Agramunt e Guillermo Martínez pelo mesmo crime.
Relativamente à responsabilidade pecuniária, o juiz refletiu o valor do arguido, segundo o pedido feito no processo desportivo, num total superior a 199 milhões de euros.
Mais de 30 milhões em comissão fixa
De La Mata explicou na decisão que a quantia multimilionária de Correa será destinada à “mediação na atribuição de prémios ilegais que, juntamente com outras receitas obtidas com a arrecadação das suas comissões e empresas, ocultarão através de uma estrutura financeira e financeira”.
Estes fundos ainda não foram declarados ao erário público, porque Correa não compareceu à declaração fiscal de 1999, que escondeu o seu dinheiro e rendimentos no pagamento de 24,8 milhões de dólares e do imposto sobre o rendimento durante os anos 2000 a 2007.
O ‘número dois’ de Gürtel, Calction, esconderá parte dos recursos econômicos que virão da mediação ou mediação ou dos investimentos feitos com Correa e os serviços a ele dedicados.
O penhor será realizado através do sistema de dinheiro e empresas em Espanha e no estrangeiro; Ocultar os seus rendimentos, cobrando-os em dinheiro ou como rendimentos da empresa Cresva SL, e ocultando as suas despesas como um serviço à disposição da empresa comercial que produzia, acrescentou o juiz.
Os conselheiros têm um papel “essencial”.
Quanto aos assessores Luis de Miguel e Ramón Blanco, o juiz de instrução considerou-os aprendizes necessários porque “o seu papel está muito relacionado com o desenho da fraude”.
“Eles enriqueceram tributando e construindo empresas de fachada para efeitos de fiscalidade. Ambos perceberam e libertaram o dinheiro, mas só conseguiram retirar o fundo público”, explicaram.
No entanto, para o juiz, “o que importa” não é que os dois acusadores tenham trabalhado em conjunto com o dirigente de Gürtel para criar “um elemento que permita a uma pessoa que” se personalize no seu próprio sentido.
Faturas falsas e lavagem de dinheiro
O detetive investigador também apontou nesta filmagem o ‘caso Gürtel’ sendo processado pelo crime de documentação comercial e lavagem de dinheiro.
Relativamente ao primeiro, o despacho dizia que a fatura foi emitida para obtenção de pagamento, embora o conteúdo “representa a intervenção que ainda não ocorreu ou não foi dada ou não”.
Em relação à lavagem de dinheiro, são detalhados os mecanismos e procedimentos utilizados pelos investigadores para dar aparência de legalidade ou legitimidade ao patrimônio ou propriedade do crime. Assim, descreveu a estratégia planeada sob a liderança de Correa e o corean dos princípios da hierarquia e da missão clara de “melhorar a sua liderança”.
