O Ministério das Finanças e da Dívida Pública (ShCP) relataram que uma combinação de 13 cassinos Tonelada investigação Porque é conhecida a operação de milhões de dólares, assim como o dinheiro financeiro internacional.
“O comportamento é conhecido por ser consistente com os padrões internacionais Exame de dinheiro“, explicou ShCP.
No dia 11 de novembro, a agência destacou que os 13 Cassinos, que estão presentes em oito estados: Sinaloa, Jalisco, Cidade do México, Sonora, Nuevo Loón, Baja California, estado do México e Chiapas, são seus estados. risco financeiro.
Relatórios das autoridades indicam que alguns dos estabelecimentos Operação-milhão Em dinheiro, além de transferências para diversos países como Estados Unidos, Romênia, Albânia, Malta e Panamá.
Eles também usaram pLatim digitalquem os ajudou espalhar eles Fonteesconder e repetir no sistema financeiro nacional e internacional.
Da mesma forma, a investigação das autoridades levou ao reconhecimento de que a plataforma digital era utilizada por pessoas com deficiência. ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL o que não corresponde ao dinheiro que ele movimentou. Aquilo é dona de casa, desempregado sim aposentado Eles estavam encarregados de transferir qualquer dinheiro que pudessem ter ganho no jogo para os legítimos proprietários.
É por isso que a unidade médica financeira (Uau) para apresentar reclamações Perante a Procuradoria-Geral da República (Figo) Assim, há um controle da possível violação do funcionamento de recursos ilegais, bem como de infrações penais.
Da mesma forma, o Ministério Público Federal também será notificado.
A lavagem de dinheiro é uma atividade criminosa que muitas vezes envolve o crime organizado. O objetivo deste evento é esconder ó ASSINAR ele Fontes ilegais de renda de uma atividade ilegal, para aparecer como algo legal.
O Fgr considera que este tipo de actividade tem beneficiado Progresso tecnológicoAté agora, os criminosos podem realizar atividades financeiras imediatas, além do ambiente digital facilitar o fim da sua identidade.
Muitas vezes, membros do grupo criminoso foram associados à lavagem de dinheiro no México e nos Estados Unidos. Foi entregue apenas em outubro passado extradição, Para as autoridades dos EUA, Carlos “V”este último foi acusado de desembolsar dinheiro ao Cartel Cartela Jalisco Nueva GeneraciónCJNG).
Durante o mês de setembro passado, 26 membros do cartel de Sinaloa foram acusados.
