o detenção e posterior libertação Nova Iorque Mônica del Rosario Zambada Nieblafilha de Ismael “El Mayo” Zambadadurante evento realizado em 19 de março de 2026 na recepção de O Salgado e arredores, voltou a colocar as relações familiares no centro do debate público sinaloense com o sistema financeiro associado ao tráfico de drogas.
As autoridades mexicanas confirmaram que, após analisarem a sua situação jurídica, não houve acusações ou mandados de prisão contra o detido, desde 2007. Os Estados Unidos conectaram-no à primeira rede corporativa com operação em México onde será processado o dinheiro de “El Mayo”, sequestrado e entregue em 25 de julho de 2025 às autoridades americanas por Joaquín “El Guero” Guzmán.
De acordo com pesquisa de Infobae Méxicodas 6 empresas associadas Zambada em 2007, 3 continuam com sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC por sua abreviatura em inglês).
Em maio de 2007, o OFAC O Departamento do Tesouro dos EUA disse que Mônica del Rosario Zambada Nieblaa mãe dele Rosário Niebla Cardoza e sua irmã Maria Teresa, Midiã Patrícia sim Modesta Zambada Niebla Fazem parte de um grupo de mexicanos e empresas ligadas à rede financeira Ismael Zambada Garcia.
O anúncio oficial revelou que a nomeação de mulheres e empresas expôs ainda mais a rede das primeiras empresas e parceiros financeiros que “O maio” usado para esconder e lavar dinheiro do tráfico de drogas.
o OFAC Naquela época, identificou 6 empresas mexicanas como parte do sistema financeiro Ismael Zambada Garcia.
Essas empresas estão sediadas lá Sinaloaé:
- Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA de CV, também conhecida como Lechera Santa Mónica
- Estável Porto Rico SA de CV.
- Jamaro Construtores SA de CV.
- Multiserviços Jeviz SA de CV.
- Parada infantil Niño Feliz SC.
- Rosario Niebla Cardoza A. em P.
Das 6 empresas coligadas apenas Jamaro Construtores SA de CV, Establo Porto Rico SA de CV sim Rosario Niebla Cardoza A. em P Eles ainda estão na lista negra da empresa OFAC.
Por outro lado, no caso especial de A nova indústria agrícola de Culiacán SA de CV, O Departamento do Tesouro dos EUA destacou isto, dizendo que um grande negócio agrícola e laticínios que operaram em 2007 em 4 estados mexicanos.
Além disso, a empresa denominada Rosario Niebla Cardoza A. em P, É um posto de gasolina.
Establo Porto Rico SA de CV É uma empresa com atividade agrícola. Reportagens jornalísticas indicam que em 2024 a empresa devolveu as contas bloqueadas pela Unidade de Inteligência Financeira. (UIF) no México.
De acordo com a declaração de Departamento do Tesouroessas empresas servem como principal meio de canalização de recursos ilegais e facilitação da lavagem de dinheiro, sob o controle ou gestão de familiares. Zambada.
A nova indústria agrícola de Culiacán SA de CVconhecido como Laticínios Santa Mônica ó Laticínios Santa Mônicaé uma das empresas familiares de maior visibilidade Zambada.
marca de leite pasteurizado Santa Mônica tem uma grande presença lá Sinaloa durante o final da década de 1990 e início dos anos 2000.
Segundo relatos recebidos deste material, seu principal negócio ficava nas proximidades O Alto Bachigualatoem Culiacáncom trabalho em Los Mochis e Ahome, além de ter endereço lá Sonora, Nayarit sim Baixa Califórnia Sul.
Nas redes sociais, diversos usuários compartilharam fotos de produtos da marca expostos na loja, além disso, em 2024 reportagens de mídias como nota de rodapé Ressaltaram que se tratava de leite da marca associada PODERIA e sua filha.
