A denúncia oficial perante o Ministério Público indica a possibilidade de um sistema ilegal que poderia ter facilitado a compra e exportação de ouro sem cumprimento por parte da Metais Preciosos da Colômbia (Meprecol), uma empresa pública sob o controle da Sociedad de Activos Especiales (SAE), que inclui o ministro Edwin Palma e altos funcionários do setor.
De acordo com pesquisa publicada na revista Uma semanao caso coloca sob escrutínio o modelo de compra de ouro do estado proposto pelo presidente Gustavo Petro para combater o garimpo ilegal.
Em outubro do ano passado, o presidente Gustavo Petro, encarregado do Ministério de Minas e Energia, anunciou a intenção de estabelecer um monopólio estatal na compra de ouro nas áreas produtoras. A estratégia procurou travar o progresso de grupos armados ilegais na mineração de ouro e foi conseguida através da aquisição de uma empresa gerida pela Sociedade de Activos Especiais (SAE)..
Neste processo, a Metais Preciosos da Colômbia (Meprecol), uma das empresas com mais dinheiro nas exportações de ouro do país, passou para as mãos do ministério em janeiro de 2026, embora tenha enfrentado problemas financeiros e dúvidas sobre a rastreabilidade dos minerais obtidos de pequenos produtores.
Segundo informações divulgadas pela mídia, a operação da Meprecol é agora a base da reclamação judicial apresentada por Marlon Díaz, representante legal da Agroindustrias Renacer, empresa contratante da SAE. Em documento enviado ao Procurador-Geral da República, Díaz alerta para uma suposta rede organizada de compra, legalização e venda de ouro ilegal, ligada a organizações criminosas. que atua em diferentes regiões da Colômbia.
A editora explica O sistema é composto por “pessoas singulares, cooperativas, negociantes de ouro e intermediários” e tem como missão dar “legalidade” ao ouro não rastreável. através do uso de faturas, registros de mineração e operações de exportação. Díaz disse que alertou o presidente Petro e Amelia Pérez, presidente da SAE, sobre os incidentes, mas não recebeu resposta direta.
A denúncia aponta o ministro Edwin Palma como um dos supostos suspeitos.altos funcionários da SAE e diretores de empresas como a Meprecol e a trading CYJ Gutiérrez. Aparecem também as cooperativas Serintegroup e Coonekta, que teriam sido utilizadas para legitimar atividades questionáveis.
De acordo com documentos internos e contratos obtidos pelo jornal, As demonstrações financeiras da Meprecol concentram-se em operações no valor de 5,6 bilhões de pesos. Este dinheiro foi transferido para adiantar a cooperativa Serintegroup para a compra de metais preciosos, dinheiro que foi transferido para a empresa Spectre Consulting SAS, dedicada à infra-estrutura de pagamentos. A transferência ocorreu no dia 28 de maio deste ano, o que gerou o alarme do auditor fiscal da empresa pela possibilidade de triangulação, falta de rastreio e possibilidade de lavagem de dinheiro.
O relatório do auditor, datado de 19 de Junho de 2026, alertava: “A actividade do terceiro é a ‘libertação’ de recursos e entrega de dinheiro na província, mas não consta como parte registada da actividade. Os analistas recomendaram a suspensão deste tipo de transferências e o pagamento directo aos doadores, mas o montante foi comunicado e não foi totalmente verificado.
Até agora, Apenas cerca de 4.000 milhões de pesos foram reconhecidos como legítimos nas notas emitidas uma semana após a transferência, enquanto 1.200 milhões de pesos não são suportados pela investigação. Perante esta situação, a inspecção fiscal pediu a célere legalização dos restantes recursos, alertando para possíveis reportes à Unidade de Investigação e Análise Financeira (UIAF).
María Isabel Carrillo, representante legal da Meprecol, também está entre as reclamações e ex-vice-presidente da Agência Nacional de Mineração (ANM); a Amelia Pérez, presidente da SAE; e Mery Janneth Gutiérrez, assessora da presidência da SAE. Segundo Semana, Díaz afirma que existem “conversas, conversas, vozes, mensagens de voz e documentos” que registarão reclamações económicas e pagamentos indevidos para proteger empregos e garantir a continuidade dos negócios.
Na declaração de Uma semana, Carrillo negou a acusação e afirmou: “É para isso que serve o ouro. Os 5,6 bilhões de pesos se transformam em 10 quilos de ouro que são exportados”.. Explicou que o trabalho exige intermediários e a falta de bancos na região obriga-os a gerir o dinheiro. Quanto à rastreabilidade, garantiu que “temos um gabinete de compliance que examina cada grama”.
Por outro lado, Gutiérrez disse à mídia que sua relação com esses processos era puramente institucional e apresentou uma queixa-crime contra Díaz por difamação e difamação depois de receber muitas ameaças e comunicações dele.
O reclamante, Marlon Díaz solicitou a inclusão no Programa de Proteção a Testemunhas do Ministério Público, devido a ameaças e pressões provenientes das informações prestadas. Conforme relatado nas denúncias recolhidas pelos meios de comunicação, recebeu comunicações ameaçadoras para limitar a transmissão de dados ou para identificar o alcance das informações em sua posse.
As autoridades receberam documentos relacionados com o funcionamento do Meprecol e um alerta do seu controlo fiscal, que activou o sistema de investigação financeira e controlo das compras de ouro do governo. Ao mesmo tempo, O Ministro Edwin Palma faz perguntas sobre os assuntos das empresas públicas, segundo o jornal.
