Ação judicial realizada na cidade de Sal resultou no sequestro de 12 carrosdispositivos eletrônicos, documentos e outros itens de interesse no âmbito da investigação para os mencionados fraude repetida e atividades de direção ilegais. Uma das hipóteses indica que pode ser uma esquema de pirâmide.
A pesquisa foi realizada por Unidade de Crimes Econômicos (UDEC)que agiu após receber cinco denúncias de vítimas. De acordo com o depoimento, esses criminosos pareciam ser os responsáveis pela assinatura Gerala Foa SRL sim Nairóbi SRLonde oferecem esquemas de investimento relacionados à compra e aluguel de carros ou à captação de capital com a promessa retornos mensais em dólares.
Segundo a denúncia, após o recebimento do dinheiro ou do veículo, nenhum outro pagamento foi feito e as garantias oferecidas ficaram sem valor. Em geral, o procurador Ana Inés Salinas Odorísio Suspeito que os entrevistados usaram a contribuição do novo investidor para pagar o investimento inicial a outros participantes até que parassem de ganhar dinheiro.
Este procedimento pode causar Milhões em danos materiaissegundo informações divulgadas pela Promotoria de Justiça de Salta. Como resultado, as autoridades ordenaram a rusga a várias casas ligadas às empresas sob investigação.
Escritórios comerciais, residências particulares e uma casa na zona de Las Costitas, em San Lorenzo, foram alvo da operação, onde ficará armazenada parte da frota de automóveis. Como resultado da operação, agentes da secção UDEC da secção de investigação e criminalidade do CIF apreenderam o veículo, equipamento informático, documentos e passaporte de uma das três pessoas identificadas na operação.
Até ao momento, a responsabilidade da UDEC permitiu identificar que alguns veículos têm sido utilizados para a prestação de serviços no sector dos transportes e, em alguns casos, foram transferidos para outras províncias para complicar a sua localização.
Em linha com isto, as autoridades também consideraram os movimentos frequentes dos entrevistados entre Salta, Buenos Aires e destinos internacionais como Brasil, Chile e Portugal. Este tipo de atividade levou os promotores a solicitar medidas para prevenir danos potenciais.
Por este motivo, Salinas Odorisio solicitou ao Tribunal de Garantia nº 2 da comarca central, a cargo do juiz. Ignácio Colomboo secando contas bancárias associados aos suspeitos e às suas empresas. Além disso, pediu a prisão de dois dos investigados e o Os três suspeitos estão proibidos de sair do país.
Atualmente, a ação prossegue com um resumo confidencial. No entanto, os documentos apreendidos estão sendo examinados, a investigação se expande para atividades financeiras e a possível presença de outras vítimas do suposto esquema investigado.
Havia um homem acusado de fraude repetida no território de Salacusado de fraudar mais de cem pessoas com falsas promessas de empregos no julgamento. Conforme relatado por Unidade de Crimes Econômicos (UDEC)o acusado ofereceu um suposto emprego de secretariado na Cidade da Justiça em troca de dinheiro e documentos pessoais.
O acusado se identificou como formado em Psicologia e disse trabalhar na área. Por meio deste sinal fictício, ele se ofereceu para administrar a renda dos candidatos e o trabalho solicitou o pagamento de 40.000 pesos para processar a sentença.
Além disso, os demandantes foram obrigados a apresentar currículo, fotos de passaporte, estudos médicos e documentos pessoais, solicitando-lhes a apresentação de processo de admissão. O serviço foi distribuído principalmente através de redes sociais e WhatsAppalcance generalizado.
Após a entrega do dinheiro e dos documentos, as vítimas receberam a mensagem de que a entrevista, o exame psicológico e o estudo pré-admissional foram repetidos diversas vezes, mesmo com a transferência do hospital. Atrasos sistemáticos causaram alarme às vítimas.
Por fim, tudo foi descoberto quando se dirigiram ao setor mineiro do Tribunal e outras organizações, onde puderam verificar que não havia chamada aberta e que o suposto funcionário não fazia parte da instituição.
Como resultado, a UDEC, representou o assistente financeiro Pablo Nievaapresentou as acusações na audiência. Na altura, o arguido foi assistido pela defesa oficial, recusou-se a depor e não respondeu às perguntas do Ministério Público.
Por meio de sua defesa, solicitou o encaminhamento do caso para mediação criminal. No entanto, a promotora Ana Inés Salinas Odorisio suspendeu o incidente cheats repetidos em quatro eventos de competição realse se considerar que o arguido utilizou tácticas enganosas para enganar as vítimas, obter dinheiro e causar-lhes danos financeiros. A investigação foi baseada em denúncias apresentadas entre maio e junho deste ano.
Entre os elementos recolhidos estavam as denúncias das vítimas, os documentos que forneceram, as conversas realizadas no WhatsApp, relatórios do Banco Central da República Argentina e publicações oficiais do Poder Judiciário de Salta.
Após conhecimento do assunto, desde Seção judicial de Salta Foi alertado pela mídia local que os criminosos usaram e-mails com assuntos como “notificação extrajudicial”, “notificação digital”, “despacho notificação, responda o mais rápido possível”, ou referindo-se ao que deveria ser um “tribunal distrital do trabalho”.
Como a mensagem vem de uma conta com domínio fora do órgão oficial, como “@libero.it”, a fraude é detectada. O golpista até ofereceu facilidade de pagamento para a primeira liberação de 40.000 pesos.
Por esta razão, as autoridades apelaram aos cidadãos para não abrirem e-mails de domínios não oficiais ou acederem a links incorporados, porque estes métodos podem ser usados para roubar dados pessoais ou instalar ferramentas. Além disso, também foi incentivado a não confiar no pedido de dinheiro como condição para iniciar o procedimento e a verificar a procura de emprego apenas através dos canais oficiais de cada organização.
