o Gabinete do Procurador (FGR) conseguiu destruir a organização criminosa chamada “O Cavalinho”dedicado a convidar Nova Iorque Dinheiro e a publicação de recibo fiscal falso no país.
Após o evento com o Ministério da Paz e Segurança Cidadã (SSPC)a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e o Serviço de Administração Tributária (SENTADO)eles foram espalhados 440 em nove estados país, o que resultou em oito mandados de prisão.
As autoridades sabiam Miguel “N” sim Salvador “N” como líder da rede.
Eles foram presos com eles Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” e Lilia “N”.
A operação também resultou na apreensão de 11 casas, 14 veículos e duas motocicletas, além de divisas em sete moedas diferentes:
- 17 mil 945 dólares
- 1 milhão 090 mil 550 pesos
- 106 mil ienes
- 1.700 libras
- 370 pontos
- 1.570 euros
- 50 mil coroas dinamarquesas
Segundo investigação do Ministério Público Federal, a organização “Del Caballito” funcionava por meio de escritório próprio que oferecia a empresas reais a emissão de notas fiscais por obras inexistentes.
A empresa de fachada produziu notas fiscais falsas, recebeu o fluxo de caixa e redistribuiu-o para um conceito que não correspondia ao trabalho real, mas não pagou o imposto correspondente.
Os recursos foram devolvidos aos proprietários das empresas beneficiadas.
Este circuito permitiu ocultar a origem do dinheiro e reduzir artificialmente os impostos, em danos aos fundos públicos.
O domicílio fiscal de 15 empresas e as organizações nacionais reconhecidas são encontradas principalmente lá Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora e Quintana Roo.
A investigação que levou à sua identificação envolveu extenso trabalho de vigilância e inteligência por parte dos militares mexicanos.
o Procuradoria Especial de Investigação de Crimes Graves e o sistema financeiro e o órgão de investigação criminal coordenaram a logística da operação, estruturada em blocos para garantir a intervenção simultânea e de acordo com as orientações legais.
As 30 casas revistadas foram distribuídas Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes e Coahuila.
Entre os militares envolvidos, as autoridades explicaram detalhadamente que existem órgãos autorizados a realizar buscas, testemunhas do serviço de segurança perimetral, ministérios públicos federais e seus auxiliares, além de especialistas em criminologia, informática forense, fotografia, vídeo e contas forenses.
O porta-voz do FGR, Ulisses Laraanunciou o evento por meio de comunicado oficial na sexta-feira, 29 de maio.
Informações de desenvolvimento…
