Um incorporador imobiliário de Orange County acusado de fraudar um banco do Arizona em US$ 100 milhões se declarou inocente na segunda-feira e permanece na prisão.
Mahender Makhijani, 44 anos, de Corona del Mar – que foi condenado por um árbitro a pagar US$ 1,34 bilhão em um caso separado de fraude civil – foi processado no tribunal federal de Santa Ana por duas acusações.
Ele foi acusado de fraude bancária e de fazer extratos bancários falsos no caso de 8 de junho envolvendo um empréstimo de US$ 100 milhões do Western Alliance Bank, com sede em Phoenix. Ele foi detido em 10 de junho.
Makhijani foi acusado de fornecer falsas garantias para empréstimos com vencimento em outubro de 2024 e que não são válidos. Na ação civil, a Western Alliance alegou que o saldo não pago era de quase US$ 99 milhões.
Os promotores dizem que ele falsificou uma apólice de seguro de título que mostrava que o banco tinha um primeiro penhor sobre a hipoteca subjacente se o empréstimo fosse inadimplente, quando na verdade isso não aconteceu.
O advogado de defesa criminal Michael Schachter não retornou mensagens solicitando comentários.
No caso civil, um árbitro ordenou em maio que Makhijani pagasse US$ 1,34 bilhão ao magnata de Laguna Beach, Mohammad Honarkar, após decidir que ele o fraudou em 2021 – e então assumiu o controle e perdeu para os credores mais de duas dúzias de propriedades de propriedade de Honarkar.
Makhijani não foi acusado de nenhum crime no caso, mas os promotores alegaram em um depoimento em apoio às acusações de fraude bancária que ele usou “força e ameaças” em suas negociações com Honarkar e outros – incluindo a aquisição do Laguna Hotel em 2023, que Honarkar renovou.
Os promotores tentaram deter Makhijani sem fiança após sua prisão.
A declaração observou que ele é um imigrante indiano legal com casa e contas bancárias no país, possui um jato particular e ameaçou “fugir” se for pego em uma situação difícil.
O pedido foi negado e ele foi libertado sob fiança de US$ 500 mil.
No entanto, Makhijani permanece sob custódia após uma audiência do promotor no mês passado perante a Juíza Magistrada Autumn Spaeth.
Um juiz rejeitou um cheque de US$ 450 mil apresentado pelo associado de Makhijani para fiança, citando evidências insuficientes de que a origem do dinheiro era legal, de acordo com os autos do tribunal.
Makhijani não é proeminente fora do circuito imobiliário de Orange County, mas construiu um próspero negócio imobiliário em dificuldades na última década que atraiu investidores importantes da Califórnia.
Os promotores disseram que ele pagou por um estilo de vida que incluía uma casa de dois milhões de dólares em Corona del Mar, uma casa de luxo em Newport Beach e uma variedade de carros de luxo.
No mês passado, os procuradores ainda não classificaram totalmente os seus bens, que ele acredita não estarem detidos em seu nome e alguns dos quais podem estar na Índia.
Segundo o depoimento, o empresário recorreu a diversas empresas e fenadores para assinar papéis em seu nome e atuar como agentes de sua empresa.
Makhijani disse a um colega que tomou precauções extras porque queria evitar processos judiciais e “eles são tubarões em um mundo conturbado que se aproveitam das pessoas”, disse o depoimento.
