José Luis Espert, ex-deputado nacional foi chamado para investigação supostamente lavou $ 200.000 o que ele recebeu do empresário Fred Machadorecentemente extraditado da província de Río Negro para os Estados Unidos como parte de uma investigação sobre tráfico de drogas e fraude financeira. O juiz federal de San Isidro, Lino Mirabelliagendado para 30 de junho.
Tanto quanto ele sabe Informações De fontes judiciais a ordem do juiz chegou também às contas do ex-deputado de La Libertad Avanza Mariano Alejandro Cosentinoe a empresa Varianza SAa do economista e sua esposa, Maria de las Mercedes González.
De acordo com investigação do Ministério Público Federal Fernando DominguezEm 22 de janeiro de 2020, uma conta bancária em nome de Espert nos Estados Unidos recebeu uma transferência de US$ 200.000 da empresa. Wright Brothers Aircraft Título Inc.uma das empresas utilizadas pela rede criminosa liderada por Fred Machado.
Para acusação, a origem desse dinheiro era ilegal e legisladores anteriores tentaram esconder a origem do dinheiro assinando-o contrato de locação de serviços com a mineradora Minas del Pueblocom sede na Guatemala e representado pelo próprio Machado. O acordo estipulou um pagamento total de um milhão de dólares “consultoria financeira”.
Mas os pesquisadores descobriram Espert não escreveu uma viagem à Guatemala antes ou depois da assinatura do documento, e não há provas de que tenha visitado a mina ou contratado os profissionais adequados para realizar o trabalho acordado. Além disso, o promotor destacou que Minas del Pueblo não tinha empregos reais suficientes naquela época.
Para o promotor Dominguez, O recrutamento de Espert nada mais foi do que uma tela para lavar dólares.
O caso obrigou o economista a se retirar de sua última campanha, em 2025. Ele encabeçou a lista de representantes libertários da província de Buenos Aires.
Parte dos US$ 200 mil recebidos pelo ex-candidato presidencial foi para a economia argentina. De acordo com os documentos, ele fez duas transferências de US$ 50 mil cada para sua conta bancária local no BBVA em 2020.
Estes fundos foram utilizados, entre outras coisas, para comprar – em dinheiro – um BMW M240i no valor de $ 47.800. Este carro foi posteriormente vendido para comprar um caminhão. Lexus um máximo de quase US$ 130.000.
A situação judicial de Fred Machado, preso em abril de 2021 e residente em Viedma, causou alarme no mundo económico. Este empresário foi libertado em novembro passado a pedido do Tribunal Americano, após decisão do Supremo Tribunal da Constituição.
A análise dos telefones apreendidos do advogado de Espert revelou que havia muitos reunião urgente avaliar o impacto do crime e da tributação na informação.
Nessas reuniões, segundo o procurador Domínguez, foram desenvolvidas diversas estratégias para evitar a descoberta dos 118.271 dólares que ainda estavam depositados na conta do ex-legislador nos Estados Unidos, que está localizada no banco Morgan Stanley.
Finalmente, o promotor de San Isidro concluiu que Espert havia confiscado esses bens em seu juramento de julho de 2021.
Nos documentos digitais apreendidos da conta Cosentino, a equipa de Espert justificou esta decisão com os argumentos de Evite o pânico fiscal e proteja sua carreira política do candidato a deputado naquele momento, tendo em vista a possível disseminação de organizações governamentais.
Na carta do arguido está escrito que o objectivo do cancelamento é impedir que o Kirchnerismo – então no Governo – tenha acesso a esses dados e “deturpando os fatos”já que teve que dar uma explicação pública sobre esta transferência e o acordo com a mineradora guatemalteca em plena campanha de 2021. “Isso significa que JLE não estará em seu trabalho político” (SIC).
Num documento encontrado pelo Ministério Público repetiu-se a explicação de que o então chefe da AFIP Mercedes Marco del Pontestava oficialmente alinhado politicamente com o vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner. No âmbito deste parecer, os assessores de Espert confirmaram que o actual Governo “não respeita o sigilo institucional” e temem que haja fugas de informação sobre os seus activos estrangeiros.
Os promotores classificaram a conduta de Espert como crime de lavagem de dinheiro e rejeitaram o argumento de legítima defesa levantado pelo ex-legislador libertário. Eu não sabia do caso do Machadoque também financiou as suas ambições eleitorais.
“As táticas de ignorância demonstradas pelos réus em suas diversas defesas não podem criar um escudo de imunidade”, decidiu o promotor de San Isidro.
Quanto à responsabilidade dos sócios, as acusações colocam a conta da Cosentino como participantes necessários sobre a mudança, pois preparou uma falsa certidão de origem dos recursos para enviar a compra de um carro e acesso à esposa de Espert no fundo imobiliário.
Por outro lado, a empresa Varianza SA, fundada pelo casal pouco antes de receber a transferência por suspeita, funcionava como uma estrutura inativa criada com o único propósito “de verificar os rendimentos de Espert para ocultar a utilização de fundos de fontes ilegais”.
