O Ministro da Justiça, Juan Bautista Mahiques, decidiu propor a realização de audiências públicas para nomeação do próximo presidente Unidade de Informação Financeira (UIF)devido à sua incapacidade de liderar o movimento devido a compromissos oficiais fora do país.
Este caso central para a verificação jurídica e transparência na eleição do chefe da organização ficou oficialmente a cargo do Secretário de Justiça Santiago Violade acordo com a decisão proferida em Diário Oficial.
A decisão se deve à presença de Mahiques na delegação que acompanhará o presidente Javier Milei em seus trabalhos. visita oficial ao Estado de Israel entre 18 e 22 de abril de 2026. A data de entrega da declaração é a data marcada para a audiência. na sede do Ministério da Justiça na cidade de Buenos Aires.
Durante esta reunião, foi apresentada a proposta de nomeação do Matías Gabriel Alvarez como chefe da UIF, o principal órgão na luta contra a lavagem de dinheiro. Conforme dispõe o artigo 9º da Lei 25.246 e suas alterações, qualquer pessoa ou instituição pode opinar ou se opor ao candidato proposto, de acordo com os procedimentos especificados no Decreto Governamental 1.172/03.
Álvarez Possui experiência anterior em organizações públicas relacionadas ao controle financeiro e administração pública. Sua nomeação promoveu o Ministério da Justiçaque enfatizou a importância de selecionar figuras com formação técnica e conhecimento de sistemas de combate à lavagem de dinheiro. Caso receba a aprovação após a audiência pública, Álvarez terá que enfrentar o desafio de reformar o sistema de controle e fortalecer a cooperação internacional na luta contra o crime econômico.
Conforme detalhado no Diário Oficial, esta reunião pública faz parte do processo da instituição para preencher a vaga criada após o aceitação da demissão de Paulo Starc na presidência da associação, pelo decreto DECTO-2026-45-APN-PTE de 23 de janeiro de 2026. A convocação e nomeação de Álvarez foi oficialmente aceita em 17 de março de 2026, ato agora corrigido para nomeação do presidente do tribunal devido à viagem oficial do ministro.
Faz parte do procedimento rigoroso e transparente de nomeação do Conselho de Administração a autoridade máxima da FIUcuja finalidade é receber e incorporar as objeções ou contribuições recebidas da sociedade civil e de organizações privadas antes da nomeação final.
Paralelamente à selecção do novo chefe da UIF, o Governo continua a uma reforma profunda do principal órgão de supervisão e controle estatal. Solicitou a demissão dos proprietários do Supervisão Geral da Magistratura (IGJ) e Procuradoria da Fazenda, além de UIF. Segundo fontes do Ministério da Justiça, visa estabilizar o processo de transição e evitar conflitos administrativos.
Aqui, Sebastião Amério Tornou-se advogado da Fazenda Nacional, cargo anteriormente ocupado por Santiago Castro Videla. sucessivamente, Alejandro H. Ramírez liderou o IGJ.
O objetivo declarado pelo Ministério da Justiça é facilitar a transferência de propriedade e evitar dificuldades administrativas durante o período de implementação. As disposições abrangem organizações importantes para a supervisão e controlo dos sistemas financeiro, societário e de seguros, nos casos em que o Governo pretenda transparência.
O Poder Executivo justificou essas ações indicando a necessidade fortalecer o sistema de controle Estados em áreas consideradas estratégicas para o funcionamento da coisa pública e a prevenção de crimes financeiros. Através destas alterações, o Governo pretende restaurar a confiança nos órgãos de fiscalização e garantir que as suas atividades estão alinhadas com o interesse público e a legislação em vigor.
