O juiz federal Comida Ariel critérios diagnósticos prescritos e O valor da ação AGN na pesquisa de empréstimos garantidos desde então Banco nacional para funcionários, legisladores e pessoas com ligações políticas.
A medida inclui o levantamento de documentos, como laudos técnicos e dados bancários, e foi solicitada pelo procurador federal Gerardo Pollicita quando decidiu promover a denúncia recebida nesse sentido. Solicitou uma auditoria de Verificação Geral do País (AGN) determinar se houve algum interesse indevido na concessão desses empréstimos no Banco Nación.
O juiz ordenou a entrega pelo Banco Nación da documentação completa do crédito investigado, o registro dos rendimentos do beneficiário e a avaliação da dívida contraída. Ordenou ainda que lhe fosse enviado um relatório sobre as alterações legais a partir de dezembro de 2023 e o sistema interno de aprovação de crédito.
O juiz Lijo solicitou ao Banco Nación o envio de “documentos físicos e digitais completos relativos aos arquivos e pastas de clientes correspondentes aos empréstimos concedidos, relativos ao período entre dezembro de 2023 e agora, relativos a: Federico Furiase, John Paul Carreira, John Peter Inchauspe, Philip Nunez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorraine Villaverde, Alexander Bongiovanni, Sharif Menem, Maria Cold e Alexander Carrancio“.
Além disso, ao conceder os requisitos probatórios solicitados pelo Ministério Público, o juiz exigiu que o departamento explicasse o “número total de empréstimos garantidos, de dezembro de 2023 até o presente, para funcionários e/ou funcionários da administração pública nacional, em organizações descentralizadas/autónomas e/ou legislaturas nacionais, distinguindo o montante da dívida e o dinheiro gasto nela.“.
O Banco deve fornecer o documento “que regista a efetiva aquisição do imóvel, bem como o registo de avaliação de crédito, a cópia da transmissão de propriedade, a forma de pagamento do valor pago pelo cliente, a comissão paga e demais registos constantes do processo do cliente no âmbito da atividade”, detalha-se.
O juiz também disse para a Casa Civil e a Câmara dos Deputados dados claros sobre a posição e o papel do beneficiário. Na denúncia apresentada, é referido que alguns dos maiores empréstimos foram concedidos a pessoas que já possuem as casas declaradas.
A investigação começou após uma denúncia amparada em investigação jornalística e com dados retirados do Central de Devedores do BCRAassociado ao envio de milhões de dólares em empréstimos. O valor solicitado é de até 350 mil dólares, segundo o procurador.
O documento centra-se em determinar se houve incumprimento dos regulamentos na concessão destes empréstimos aos beneficiários, incluindo funcionários governamentais e legisladores.
“É necessário promover a investigação para apurar se, por parte da gestão do Banco de la Nación Argentina de Daniel Tillard, com base na negligência das regras financeiras específicas do caso e/ou na concessão de benefícios indevidos, foram concedidos empréstimos ilegais de forma ilegal, beneficiando assim os funcionários e/ou os servidores públicos e/ou os deputados, aos representantes públicos”, opinou.
“O valor da dívida/crédito nele mencionado é obtido a partir de dados públicos BCRA conhecido como Centro credor no sistema financeiro”, o que confirma o caráter verificável da investigação, destacou o procurador Pollicita ao promover a investigação.
Procura “determinar ou descartar se, com base no descumprimento da regulamentação financeira em vigor e/ou na concessão de benefícios injustos, empréstimos ilegais foram concedidos ilegalmente pelo Banco de la Nación Arzantina, beneficiando assim funcionários e/ou funcionários públicos e/ou legisladores, prejudicando assim as empresas públicas”.
