O Tribunal Superior da Andaluzia (TSJA) anulou a sentença proferida pelo Tribunal Provincial de Cádiz que condenou dois arguidos a três anos e dez meses de prisão pelo crime de branqueamento de capitais no tráfico de droga em La Línea de la Concepción. Após recurso, o tribunal superior da Andaluzia absolveu ambas as partes ao dar provimento às acusações da defesa que apontavam para erros processuais relacionados com o tempo decorrido entre o início da investigação e a apreensão das provas que deram origem às acusações de branqueamento de capitais.
De acordo com o veredicto, divulgado pela Europa Press, ambos os réus foram investigados por lavagem de dinheiro, em parte de uma investigação anterior sobre tráfico de drogas. No âmbito desta investigação e procedimento criminal de saúde pública, durante a busca, em três casas de La Línea, a polícia interveio em documentos relativos aos bens e às atividades económicas dos dois arguidos.
O erro que levou à anulação da condenação pelo Tribunal inclui a “limitação temporária estabelecida pelo artigo 324.1 da lei penal” em vigor no momento do incidente, que previa que a investigação deveria ser realizada no prazo de pelo menos seis meses a partir do início do julgamento.
Neste caso, as medidas liminares para o crime de tráfico de drogas foram abertas em 28 de novembro de 2019, 16 de outubro de 2020, e o mandado de lavagem de dinheiro foi expedido em 4 de maio de 2021. Quando foi feita a busca, o tribunal estava aberto há seis meses.
A própria Lei Penal estabelece para este artigo 324 que antes do término do referido prazo – seis meses – o investigador, a pedido do Ministério Público e ouvidas as partes, poderá revelar a totalidade do inquérito, sendo que neste caso a duração será de 18 meses. Neste caso, “não houve declaração de dificuldade em nenhum momento, pelo que se passaram seis meses desde o início do processo, ou seja, em 28 de maio de 2020”.
Isto significa que “a busca domiciliária foi solicitada e autorizada e realizada vários meses depois da busca domiciliária”, segundo o TSJA, “é evidente que a recolha de documentos utilizados pela sentença como prova incriminatória dos arguidos surgiu em resultado da apreensão de documentos durante a busca”.
Portanto, como essas ações não foram realizadas no caso de lavagem de dinheiro, mas “emergiram” das verificações realizadas na investigação do tráfico de drogas – realizadas de forma “extemporânea” – o insucesso de tal ação exige a exclusão dos dados nela recebidos e de seus resultados, deixando a acusação contra o acusado sem provas.
