Uma notificação das autoridades de Andorra sobre uma mulher de Campobello di Mazara que utilizou um apartamento caro deu origem a uma das maiores acções contra lavagem de dinheiro associado com Máfia siciliana. A Direção Antimáfia do Distrito de Palermo e a Guardia di Finanza coordenaram o lançamento internacional com o 150 funcionários e a cooperação das forças policiais da Europa e do Médio Oriente.
A operação permitiu a apreensão de bens, empresas e ativos financeiros de mais de 200 milhões de euros. O evento, que abrangeu Itália, Andorra, Gibraltar, Ilhas Caimão, Luxemburgo, Suíça, Líbano, Mónaco e ESPANHAassistiu ao fluxo de dinheiro do tráfico de drogas para os cofres de Matteo Messina Dinheiro, Seu chefe morreu em 2023. A Espanha se tornou um dos principais pontos de seu império.
Na Espanha, o evento incluiu pontos estratégicos da rede. o Costa do Solcom especial ênfase Marbella, Málaga, Benahavís e Puerto Banús, agora está novamente nas manchetes por facilitar a lavagem de dinheiro. Segundo a Guardia di Finanza, a rede utilizou empresas offshore e empresas de fachada para transferir fundos ilegais para investir em imóveis de luxo e turismo.
Foram todos presos 22 propriedades de luxoincluindo resorts, bem como carteiras de títulos e ações. Além disso, eles sabem cinco empresas no território de Espanhadois em Gibraltar e um nas Ilhas Caimão, utilizados principalmente para lavagem de dinheiro e gestão de ativos. A cooperação com a Polícia Nacional tem permitido realizar buscas, intercepções e análises informáticas na procura de criptomoedas e moedas escondidas.
A investigação também revelou a propriedade de mais de 12 quilos de ouro e participação em instituições financeiras libanesas, ampliando o alcance das redes criminosas. O uso de drones e scanners térmicos tornou possível encontrar túneis escondidos onde eram armazenadas evidências e objetos de valor.
Matteo Messina Money, nascido em CastelvetranoSicília, em 1962, ele é filho de um histórico chefe da máfia e assume a liderança do clã local Cosa Nostra após a queda dos chefes. Intimamente relacionado com Salvatore “Toto” Riinacontribuiu para Ataque de 1993 em Florença, Roma e Milão, responsável por 10 mortos. Considerado um dos criminosos mais procurados na Itália e na Europa por múltiplos assassinatos e envolvimento no tráfico internacional de drogas, ele permaneceu foragido por 30 anos até ser preso em 2023 em Palermo.
Dinheiro Messina morreu vários meses depois preso por câncer, deixou para trás um império construído com base na lavagem de dinheiro e em investimentos ilegais em escala internacional. O estudo mostra como suas redes se uniram centenas de milhões de euros através de trabalhos em vários continentes e o seu impacto continuará a ser um novo tema de investigação. As autoridades sublinham a importância de continuar este caminho para destruir completamente o sistema financeiro da máfia, com o lema habitual na luta contra o tráfico de droga: seguir o rasto do dinheiro.
