Um homem que administrava dispensários de maconha não licenciados em todo o sul da Califórnia enfrenta dezenas de acusações criminais por sonegar US$ 7,1 milhões em impostos, segundo os promotores.
Os promotores disseram que entre abril de 2019 e novembro de 2022, Pin Hsien Hsu, 46, operou cerca de 30 dispensários de medicamentos não licenciados nos condados de Los Angeles, Orange e San Bernardino, não devolveu impostos sobre vendas e não informou US$ 80 milhões em vendas.
“A evasão fiscal não é um crime sem vítimas”, disse Atty. General Rob Bonta disse durante uma conferência de imprensa na quarta-feira. “Quando alguém burla deliberadamente o sistema e se recusa a pagar o que deve legalmente, todos nós sentimos as consequências. É dinheiro que deveria ir para as escolas, para a segurança pública, para os transportes e cuidados de saúde e para os serviços essenciais de que os californianos dependem todos os dias”.
Cannabis e apetrechos apreendidos nos dispensários de maconha de Pin Hsien Hsu nos condados de Los Angeles, Orange e San Bernardino.
(Gabinete do Procurador-Geral da Califórnia)
Não está claro se Hsu entrou com uma ação judicial ou se está sendo representado por um advogado. Ele não foi encontrado imediatamente para comentar o assunto na quinta-feira.
Os investigadores executaram mandados de busca nas empresas e apreenderam US$ 2,2 milhões em dinheiro, 125 libras de apetrechos para drogas, incluindo sacos plásticos cheios de maconha, 62 dispositivos eletrônicos e 14 caixas de provas relacionadas, de acordo com a promotoria.
Uma análise das contas do Wells Fargo e do Bank of America mostrou depósitos de mais de US$ 25.000 por mês entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2023, de acordo com a denúncia criminal.
Os promotores acusaram Hsu de 66 acusações, incluindo falta de pagamento de impostos sobre vendas, realização de negócios sem licença e lavagem de dinheiro. Hsu também enfrenta uma acusação de crime de colarinho branco, alegando evasão fiscal de mais de US$ 500 mil, de acordo com a denúncia.
Se for condenado por todas as acusações, ele poderá pegar até 50 anos de prisão.
