No último dia 11 de março, o tesoureiro da AFA Pablo Toviggino compareceu perante o juiz no caso de crimes econômicos Diego Amarante e disse-lhe que ganha 5 milhões de pesos por mês e que esse valor é suficiente para ele “viver”.
“Quando questionado sobre sua vida pessoal, respondeu: ‘Moro no endereço citado acima, em Pilar. É um endereço alugado. Moro sozinho. Não tenho gerente. Sou autônomo. participação recebida. Informações. Nesse dia, recusou-se a testemunhar e fez uma declaração de defesa por escrito, mas não pôde evitar fornecer os seus dados pessoais, incluindo relatar o seu estilo de vida.
O procurador federal de Santiago del EsteroPedro Simón, cuja prisão foi solicitada na sexta-feira passada juntamente com Claudio “Chiqui” Tapia por aliança ilegal e lavagem de dinheiro, acusado de criar uma rede de empresas através de ex-pessoas – nomes famosos – para fraudar o AFA e ocultando a origem ilegal de milhões de dólares. Pablo Toviggino está “cumprindo as próprias ordens das empresas”, afirmou a acusação.
No último dia 30 de março, o tesoureiro da AFA tratado com Tapia e outros três acusados na investigação por não pagarem o imposto no prazo mínimo legal 19,3 bilhões de pesosdecisões que estão sob o controle de Câmara de Crimes Econômicos. Audiência do júri está marcada para 5 de maio Carolina Robiglio sim Roberto Hornos Eles ouvirão argumentos das partes.
Antes da próxima quarta-feira, o Tribunal de Recurso apelou à protecção dos Toviggino para resolver outro problema, a sua recusa e o seu pedido de destituição do juiz Amarante.
MAS A renda de 5 milhões por mês que o tesoureiro da Federação Argentina de Futebol afirmou receber dinheiro contrário às acusações contra ele feitas na última sexta-feira pelo promotor Santiago del Estero Simón.
Este documento – com mais de 100 páginas – descreve a aquisição de bens valiosos, como uma pequena aeronave (LV-FUT) adquirida de uma das empresas sob investigação. SOMA SRLalém de caronas e utilização frequente de voos privados, seja em aeronaves de matrícula nacional ou estrangeira, com destinos como Brasil, México, Holanda e Caribe Toviggino e sua família.
“Os rendimentos foram utilizados para bens de consumo, especialmente viagens. Assim, parece que Pablo Toviggino reserva voos privados” em mais de dez aviões pequenos, disse a promotoria.
Diz-se que pertence a Tovigginoseu filho e outros foram acusados no “Brasil, Cabo Verde, México, Holanda, Antígua e Barbuda, Uruguai, Paraguai” que “foram realizados em uma aeronave com matrícula estrangeira”.
A ideia também indica como rede masculina a presença de empresas consideradas caras, como a do vinho. A Vigília em Mendozao localNeurus de La Vigilia“em Santiago del Estero e até mesmo um centro de excelência”A flor de Sartí“no Cidade de Buenos Aires. Tudo, segundo a acusação, está em nome de Toviggino.
As operações financeiras são definidas com base na rede de uma empresa – incluindo SOMA SRL, HT SRL e outras empresas relacionadas – que podem ter sido responsáveis pelo aumento dos ativos. De acordo com a decisão fiscal, algumas destas empresas aumentaram os seus rendimentos e ativos numa percentagem notável nos últimos anos.
A investigação refere ainda a movimentação de dinheiro entre empresas coligadas, a emissão de faturas que se considera não terem qualquer suporte financeiro e a utilização de intermediários, frontmen, na constituição de empresas.
“A consolidação prova que existe uma unidade de gestão e administração, o que significa que a vontade social de todas estas empresas é gerida pela mesma equipa de contabilidade ou gestão, facilitando a criação de despesas fictícias e a circulação de fundos“, acrescentou o comentário.
Isto é agravado pelo facto de existir a mesma frequência de parceiros em todos os sistemas, o que nos permite confirmar que Pablo Toviggino cumprir as ordens da empresa.”
Também houve relatos de Banco Central que dá conta de acusações na sede da administração pública por violação do regime de trocas criminosas, que ascendem a mais de 54 milhões de dólares e 80 milhões de euros.
Com esses elementos, o Ministério Público Santiago del Estero concluiu que haverá uma um sistema organizado concebido para recolher, circular e injectar dinheiro que se acredita ser ilegal no mercado legal.através da simulação de atividades comerciais e da utilização de empresas e do chefe desta organização ilegal Tovigginoque perante o Tribunal da Cidade de Buenos Aires declarou em março passado que vive com cinco milhões de pesos por mês e que lhe basta “viver”.
